Бизнесменам инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, они участвовали в масштабной схеме с использованием «бумажного» НДС — фиктивных документов, создающих необоснованные налоговые вычеты. Уголовная статья предусматривает ответственность за неуплату свыше 45 млн рублей за три года при доле более 20% либо свыше 135 млн рублей независимо от пропорции.
По данным источников РБК, Жаров, Кузьмичев и Гладышев скрылись от следствия и суда за пределами России.
Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД при координации Генпрокуратуры. Установлено, что в период с 2023 по 2025 год около 4,8 тысячи технических компаний подавали заведомо недостоверные налоговые декларации. В результате были сформированы необоснованные вычеты по НДС на общую сумму порядка 1,2 трлн рублей — это крупнейшее подобное дело в современной истории России.
Ранее, 16 апреля, тот же суд арестовал ещё троих участников схемы — Пацукова, Сапрыкина и Макарова. Их заключили под стражу до 14 июня по совокупности статей:
По данным источников РБК, Жаров, Кузьмичев и Гладышев скрылись от следствия и суда за пределами России.
Преступная деятельность была выявлена в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, Следственного комитета и МВД при координации Генпрокуратуры. Установлено, что в период с 2023 по 2025 год около 4,8 тысячи технических компаний подавали заведомо недостоверные налоговые декларации. В результате были сформированы необоснованные вычеты по НДС на общую сумму порядка 1,2 трлн рублей — это крупнейшее подобное дело в современной истории России.
Ранее, 16 апреля, тот же суд арестовал ещё троих участников схемы — Пацукова, Сапрыкина и Макарова. Их заключили под стражу до 14 июня по совокупности статей:
- ч. 2 ст. 187 УК РФ — неправомерный оборот платежей, совершенный организованной группой;
- ч. 2 ст. 173.3 УК РФ — представление подложных деклараций по НДС;
- ч. 2 ст. 173.1 УК РФ — незаконное создание юридического лица.
«Бумажный» НДС — одна из самых распространённых схем уклонения от налогов в России. Злоумышленники создают цепочки фирм-однодневок, которые оформляют фиктивные сделки и выставляют счета-фактуры без реального движения товаров или услуг. Это позволяет незаконно возмещать НДС из бюджета. В последние годы ФНС и правоохранительные органы активно используют системы анализа больших данных (АСК НДС-2, «Контур-Фокус» и др.) для выявления таких схем на ранних стадиях.
Дело находится на контроле Генпрокуратуры РФ. Расследование продолжается.
Дело находится на контроле Генпрокуратуры РФ. Расследование продолжается.